GA398.10-2002经济犯罪案件管理信息代码第10部分作案手段代码.pdf 26页

'ICS35.020A906A中华人民共和国公共安全行业标准GA398.10-2002经济犯罪案件管理信息代码第10部分:作案手段代码ThemanagementinformationcodeoneconomiccrimecasePart10:Classificationandcodesofmakingcases2002一11一22发布2003一01一01实施中华人民共和国公安部发布 GA398.10-2002前言本部分的全部技术内容为强制性。GA398《经济犯罪案件管理信息代码》，分为22部分:—第1部分:案件编号;—第2部分:案件来源代码;—第3部分案件督办级别代码;—第4部分:初查审核结果代码;—第5部分侦查工作阶段代码;—第6部分补立案件原因代码;—第7部分:撤销案件原因代码;—第8部分统计立(破)案时间段代码;第9部分犯罪主体类型代码;第10部分:作案手段代码;一一第11部分:经侦民警编号;—第12部分:嫌疑人编号;—第13部分:在逃人员抓获方式代码;—第14部分强制措施代码;—第15部分:嫌疑人现实状况代码;—第16部分:嫌疑单位编号;—第17部分:报案、发案、受害单位行业分类代码;—第18部分:移送案件机关、部门代码;—第”部分犯罪集团类型代码;—第20部分书证物证种类代码;—第21部分:证据类别代码;—第22部分:缴获物品处理情况代码。本部分为GA398的第10部分。GA398是经济犯罪案件管理信息系统技术规范、经济犯罪案件管理信息代码、经济犯罪案件基本信息数据结构等系列标准之一。下面列出了这些行业标准的预计结构:a)GA397(经济犯罪案件管理信息系统技术规范》b)GA398《经济犯罪案件管理信息代码》c)GA399《经济犯罪案件基本信息数据结构》本部分由公安部经济犯罪侦查局提出，本部分由公安部计算机与信息处理标准化技术委员会归口。本部分由公安部经济犯罪侦查局起草。本部分由公安部经济犯罪侦查局负责解释。 GA398.10-2002经济犯罪案件管理信息代码第10部分:作案手段代码范围本部分规定了经济犯罪案件管理信息系统的作案手段代码。本部分适用于经济犯罪案件管理信息系统研发和建设。2规范性引用文件下列文件冲的条款通过GA398的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。GA240.1刑事犯罪案件管理信息代码第1部分:案件类别代码3分类原则与编码方法采用8位数字代码。其中第一至六位为案件类别编号，第七、八位为作案手段编号。组合顺序与结构如下:xxxxxxxx作案手段案件类别4代码表作案手段代码表见表1。表1作案手段代码表 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明030132,生产、销售有毒、有害食品案030141,生产、销售不符合标准的医用器材案030151,生产、销售不符合安全标准的产品案030161,生产、销售不符合卫生标准的化妆品案01掺杂掺假02以假充真03以次充好04以旧充新05以不合格充合格06批发07直销08代售99其他030200走私案件030230走私假币案01伪报品名02夹带03非设关地愉运04假人民币05假港币06假美元07假欧元08其他假币99其他妨害对公司、企业的管理秩030300序案030301虚报注册资本案01虚假证明文件02恶意串通03贿赂收买99其他030311,虚假出资案030312抽逃出资案01未交款物 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明02未转产权03高估作价04低估作价05借款为名06购货为名99其他030321,欺诈发行股票案030322欺诈发行债券案Ol隐瞒重要事实02编造虚假内容99其他030331提供虚假财会报告案01隐瞒重要事实02提供虚假内容99其他030332妨害清算案01隐匿财产02虚假记载03提前分配99其他隐匿、故意销毁会计凭证、账030333簿、财务报告案01隐匿02故意销毁99其他030341公司、企业人员受贿案01索取收受财物02收取回扣、手续费03明借实受04人股分红05收受股份06金融人员受贿99其他030342对公司、企业人员行贿案0飞给予财物02给予回扣、手续费 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明03明借实给04赠送干股05入股分红99其他030351非法经营同类营业案01提供信息02提供购销渠道03抢占市场04排挤同行99其他030352为亲友非法牟利案01转让盈利业务02高价购买03低价销售04购买不合格商品99其他030361,签订履行合同失职被骗案030371,国有公司、企业、事业单位人员失职案030372国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案01谋私被骗02擅自赊销03违规担保04盲目轻信05越权签约99其他拘私舞弊低价折股国有资产030373,案拘私舞弊低价出售国有资产030374案01恶意申通02低价折股03不估资产04低价出售99其他030400破坏金融管理秩序案 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明030401伪造货币案01机器印刷02电脑打印03彩色复印04黑白复印05手工描绘06拓印07制售版样08制模冲压09铸造10境外伪造11假人民币12假港币13假美元14假欧元15其他假币99其他手段030411出售假币案01批发出售02零散出售03邮寄04定点出售05假人民币06假港币07假美元08假欧元09其他假币99其他手段030415购买假币案01批量购买02零散购买03邮购04定点购买05假人民币06假港币 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明07假美元08假欧元09其他假币99其他手段030420运输假币案01随身携带02货运夹带03车船运输04假人民币O5假港币06假美元07假欧元08其他假币99其他手段金融工作人员购买假币、以030421假币换取货币案01零星搀杂02批量换取03柜面换取04保管换取05假人民币06假港币07假美元08假欧元09其他假币99其他手段030440持有、使用假币案01随身携带02住处藏匿03以整换零04兑换05支付货款06消费使用T-I07假人民币08假港币 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明09假美元10假欧元11其他假币99其他手段030441变造货币案01剪贴02挖补03涂改04揭层05假人民币06假港币07假美元08假欧元09其他假币99其他手段030442,伪造、变造国库券案030443,伪造、变造其他有价证券案030444伪造、变造股票案030445,伪造、变造公司企业债券案030446伪造、变造金融票证案01}机器印刷02}一影印一03}一彩印一04}一复印一}05}一拓印一}06}一描绘07}剪贴I}08挖补一}09涂改I}10覆盖I}一11}修改卡磁条资料一}99}}其他I}伪造、变造、转让金融机构经030447营许可证、批准文件案01机器印刷02影印03彩印04复印05拓印 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明06描绘07剪贴08挖补09涂改10搜盖11有偿转让如出售、出租等12无偿转让如出借、赠与等99其他030451擅自设立金融机构案01未经批准02伪造批件03使用无效批件04金融机构筹备机构99其他030453高利转贷案01套取信贷02转贷单位03转贷个人04假联营05假投资06假购货07转贷牟利99其他030454非法吸收公众存款案01虚构主体02虚构事实03隐瞒真相04高息揽存05还本销售06投资人股07发行债券08集新换旧由发起人邀请若干人参加，缴纳09合会一定会款，轮流交由一人使用10庄园开发 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明11高息借款99其他擅自发行股票、公司、企业债030455券案01未经批准02伪造批件03使用无效批件04超额发行05自行发行未经承销机构99其他030456内幕交易、泄漏内幕信息案01自行买卖02建议他人买卖03明示泄露04暗示泄露05骗套信息06窃取信息99其他编造并传播证券、期货交易030457虚假信息案01利用媒体02股评、讲座03私下传播99其他诱骗投资者买卖证券、期货030458案O1提供虚假信息02伪造、篡改交易记录03销毁交易记录99其他030459操纵证券、期货交易价格案指合谋集中资金优势、持股优势01联合买卖或者利用信息优势联合买卖O2连续买卖 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明指以事先约定的时间、价格和方03约定买卖式相互进行证券交易指以事先约定的时间、价格和方04空头买卖式相互买卖并不持有的证券指以自己为交易对象进行不转05自买自卖移证券所有权的自买自卖指与他人合谋，买人对方抛售的股票后再返还给对方，进行以不06虚买虚卖转移证券所有权为目的的虚假买卖99其他030462违法发放贷款案01玩忽职守02滥用职权03收受好处04违反法律行政法规规定贷款99其他030163违法向关系人发放贷款案01信用贷款02担保贷款03贷给亲友04贷给其他关系人05违反法律行政法规规定贷款.99其他用帐外客户资金非法拆借、030464发放贷款案01体外循环02非法拆借03非法放贷04牟利目的99其他030466非法出具金融票证案01滥用职权02违规出具03出具保函 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明04出具信用证05出具汇票06出具本票07出具支票08出具存单09出具资信证明99其他对违法票据承兑、付款、保证030471案01承兑无效票据02承兑过期票据03承兑作废票据04对无效票据付款05对过期票据付款06对作废票据付款07对无效票据保证08对过期票据保证09对作废票据保证99其他030474逃汇01境外存汇02携带出境03邮寄出境04借名转移g9其他030476骗购外汇案件01虚假凭证单据02重复使用凭证单据03虚假进口没有进口事实04高报进价05伪报品名06骗汇自用07挣取差价08骗取出口退税09转移资产转移境外 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明10居间介绍操盘手操纵11团伙作案12内外勾结与外贸、海关等人员勾结99其他030477洗钱案01提供账户02协助转换03协助转移04协助汇外协助将资金汇往境外05利用掩护性实体06投资07非法汇兑08地下钱庄09互联网10虚假贸易、贸易掩护99其他030478非法买卖外汇案非法经营罪01交易场所以外交易99其他030500金融诈骗案030510集资诈骗案01虚构主体02虚构事实03隐瞒真相04高利引诱05还本销售06发行债券07集新还旧08合会(抬会)09携款潜逃99其他030520贷款诈骗案01虚构主体 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明02假冒他人03虚假理由04虚假合同05虚假证明06虚假担保07重复抵押08仿造印章09骗贷还贷10协储骗贷11贿赂骗贷指骗贷后通过将原单位分立或12金蝉脱壳变更法人代表等方法规避债务13携款潜逃99其他030530票据诈骗案01使用伪造票据02使用变造票据03使用废票04冒用票据05签发空头支票06签发印鉴不符支票07签发无效汇票08签发无效本票09虚假记载10骗票贴现11使用克隆票据99其他}030540金融凭证诈骗案01使用假存单〔存折)02使用假委托收款凭证03使用假汇款凭证04使用其他假凭证05使用瑕储蓄卡99其他030550信用证诈骗案 GA398.10-2002表1(续)，代码案件手段说明01虚构主体02虚假合同03虚假担保04使用假信用证05使用假随附单据06使用作废信用证07骗取信用证08利用软条款09携款潜逃10骗取银行资金11骗取开证申请人资金12骗取受益人资金货物99其他030560信用卡诈骗案01使用伪造信用卡02冒用信用卡03使用废卡04假证领卡05恶意透支06使用伪造境外信用卡99其他030570有价证券诈骗案01使用假国库券02使用其他假证券99其他030580保险诈骗案01假冒他人02倒签保单03虚构标的04编造事因05夸大损失06虚构事故07制造事故99其他030600危害税收征管案件 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明030601偷税案01伪造变造凭证帐簿02销毁隐匿凭证帐簿03虚报支出04隐瞒收人挂往来帐等05通知申报而拒不申报06虚假申报07骗取优惠政策适用.虚假申报”08纳税后假出口骗税09无证经营适用“通知申报而拒不申报”10不依法设置帐簿如已税务登记，适用“拒不申报”11其他违反税收征管规定12虚开偷税99其他030602抗税案01侵害税务人员人身02暴力威胁税务人员03侵害税务人员亲属04暴力威胁税务人员亲属05冲砸税务机关99其他030603逃避追缴欠税案01转移财产02隐匿财产99其他030604,骗取出口退税案030605骗取出口免征税款案01伪造凭证单据02骗取凭证单据03重复使用凭证单据04虚假出口没有出口事实05高报价格06伪报品名07空柜出口08假冒外贸企业 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明09免税商品境内销售10免税商品出口回流49其他手段50居间介绍操盘手操纵51团伙作案虚开、报关、骗汇等环节一体与税务、海关、外汇管理等部门52内外勾结人员勾结99其他犯罪形式030611虚开发票案10无货虚开11为抵扣税款或骗退税12相互对开虚增业绩商贸企业、上市公司等相互对开13洗票商贸企业接受假票，虚开真票有交易，但票面额与实际交易不20有货虚开符大头平尾。开票方是为他人开，记帐联、存根联正确，发票21受票方是让他人为自己开，均为联、抵扣联大虚开记帐联、存根联小，发票联、22平头小尾。开票方是为自己虚开抵扣联正确大头小尾。开票方是为自己开、记帐联、存根联小，发票联、23为他人开，受票方是让他人为自抵扣联大己开，均为虚开有交易且无法证实交易数额，但票流与物流、资金流不符虚30违反发票管理秩序，税款损失在开其他环节填开伪造、非法购买发票(非法拼装机动车销售、卖私)等。开票31卖货方填开非法发票方是为他人开，受票方是否明知待定受票方一定明知。受票方是接受虚开或让他人为自己开，第三开32购货方接受第三方发票票方是无货虚开，供货方可能是介绍他人开、为他人开，也可能不明知 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明发票非卖货方所在省发票，或发票上的名称、印章、数量等与实购货方从卖货方处非善意取33际不符，购货方应当明知。受票得虚开发票方是接受虚开、让他人为自己开，开票方是为他人开41为自己开42为他人开43让他人为己开44介绍他人开99其他030612伪造增值税专用发票案01印刷02复印03拓印99其他出鲁伪造的增值税专用发票030613,案030621,非法出售增值税专用发票案出售非法制造的用十骗取出030632,口退税、抵扣税款发票案030641,出售非法制造的发票案非法出售用于骗取出口退030651,税、抵扣税款发票案030661非法出售发票案01零散兜售02批量贩卖03定点出售99其他030622,非法购买增值税专用发票案购买伪造的增值税专用发票030623案O1零散购买02批量购买T几3定点购买g9其他非法制造用于骗取出口退030631,税、抵扣税款发票案030633非法制造发票案01伪造 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明02擅自制造99其他030700侵犯知识产权案件030701假冒注册商标案01假冒一般商标02假冒著名商标03假冒境外商标99其他030710销售假冒注册商标的商品案01批发02直销03代销04销售假冒著名商标05销售假冒境外商标g9其他030720非法制造注册商标标识案01伪造02擅自制造03非法制造著名商标标识04非法制造境外商标标识99其他销售非法制造的注册商标标030740识案01零散兜售02批量贩卖99其他030750假冒专利案01冒用专利标志02假冒专利产品03假冒专利方法99其他030760侵犯著作权案01复制发行作品02出版版权图书 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明03复制发行音像04制售冒名美术作品99其他030770销售侵权复制品案01零散兜售02批量贩卖9g其他030780侵犯商业秘密案01窃取02利诱03骗取04胁迫05聘人06设置眼线披露非法获取或依约不应使用07披露的商业秘密使用非法获取或依约不应使用08使用的商业秘密09允许他用99其他030800扰乱市场秩序案件030801,损害商业信誉案030802损害商品声誊案O1捏造事实02利用媒体03邮电散布04游说99其他030803虚假广告案01消息虚假02品质虚假03功能虚假04价格虚假O5证明虚假99其他 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明030804串通投标案O1投者串通02招投串通03串通抬价04串通压价05私透标底06明招暗定07撤换标书08更改报价9g其他030805合同诈骗案01虚构主体02假冒他人03虚假担保04无力履约05虚构事实06伪造印章07高进低出08拆东补西09隐匿货款10挥霍11占有12携款潜逃13假买卖合同14假担保合同15假建设工程合同16假运输合同17假联昔合同18假融资租赁合同19假技术合同20假保管、仓储合同21假委托、行纪、居间合同22其他假合同99其他030806非法经营案 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明未经许可经营专营、专卖物01口口口未经许可经营限制买卖的物02口口口03买卖许可证04买卖批准文件、证明05非法经营证券业务06非法经营期货业务07非法经营保险业务08非法买卖外汇09非法经营长途通讯业务10非法传销11非法经营食盐99其他030807强迫交易案01强买强卖O2强迫服务99其他030811,伪造车票案030812,伪造船票案030813,伪造邮票案030819,伪造其他有价票证案01机器印刷02影印O3彩印04复印05拓印06描绘07剪贴08挖补09涂改10覆盖99其他030821,倒卖伪造车票案030822,倒卖伪造船票案030823,倒卖伪造邮票案030829,倒卖伪造其他有价票证案 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明030831,倒卖车票案030832倒卖船票案01零散兜售02批量贩卖g9其他030841,非法转让走地使用权案030842,非法倒卖土地使用权案01未经批准02伪造批件03炒买炒卖99其他030851提供虚假证明文件案01虚假评估02虚假验资03虚假验证04虚假会计05虚假审计99其他030852出具证明文件重大失实案01过于自信02疏忽大意99其他030861逃避商检案01进口逃检02出口逃检03伪造文件印章99其他050000侵犯财产案件050300诈骗案01名借实骗02加工行骗03征聘行骗04单据行骗05兑换行骗用假的或不流通的货币行骗06拆币行骗将人民币拆为两张使用行骗07押物行骗以赃物或假货抵押行骗 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明将事主带至无关单位或人家以08借舍行骗取得信任行骗09设赌行骗10献宝行骗11调币行骗在调换货币过程中行骗12抛物行骗事先抛物以拾物共分为名行骗13出租行骗将房屋同时出租给二人以上14征兵行骗15迷信行骗16治病行骗17印章行骗利用假印章行骗99其他050600职务侵占案01截留货款02虚报冒领03监守自盗04虚假付款05做假帐06报假案07虚假理赔保险人员骗取保险金08业务员侵占09会计人员侵占10公司负责人侵占99其他050710挪用资金案01娜归己用02借贷他人03营利活动04非法活动05业务员娜用06会计人员挪用07公司企业负责人挪用08金融人员挪用99其他050700挪用特定款物案 GA398.10-2002表1(续)代码案件手段说明01娜归己用02借贷他人03营利活动04非法活动05业务员娜用06会计人员娜用07公司企业负责人挪用08金融人员娜用99其他'