河南尚雅公司项目策划编制指南.doc 38页

'河南尚雅公司项目策划编制指南1项目管理策划及项目的项目管理策划是依据合同和公司管理要求，结合项目的实际情况，明确管理目标、范围、确定项目管理模式、分包及采购模式，制定各类资源配置计划，确定项目管理各项措施和进程的活动。项目管理策划的目的是针对工程项目，在符合相关法律、法规及企业管理制度的条件下，通过对工程项目实施“法人管控、事前筹划、风险防范”，以达到项目管理效益最大化和风险最小化。本文中的项目策划是指项目实施阶段的项目策划，实施阶段的《项目策划书》是项目部组织项目实施的纲领性文件，也是编制项目成本预算的依据。本《指南》着重对其编制方法进行阐述。2适用范围适用于公司承接的房屋建筑工程、基础设施总承包项目，装饰、安装等专业项目参照执行。3项目管理策划的编制及审批3.1项目管理策划的依据(1)合同要求：包括招标文件、合同文件、设计文件等;(2)法规要求：包括适用的法律法规及相关的技术标准、规范等；(3)公司的管理目标；(4)公司的管理制度文件。3.2项目管理策划的编制及审批程序37 (1)编制《项目策划书》须在工程中标后1个月内完成。由公司工程管理部门组织相关职能部门，项目部相关部门及人员共同策划编制而成。(2)审核与批准《项目策划书》经公司各职能部门审核，项目管理委员会审议批准后执行（审批流程及权限按《项目管理核心流程》相关规定执行）。3.3项目管理策划的主要内容项目管理策划的主要内容应包括：项目概况及管理目标、项目经理授权、项目组织机构设置方案、现场管理人员配置方案、施工总进度计划、资金流量计划、分包选择方案、物资采购方案、施工机械配置方案、周转料具配置方案、检验试验及测量仪器设备配置方案、办公设备配置方案、现场临建方案和现场临水、临电方案等内容。序号内容编制要求审核部门1项目概况及管理目标根据合同规定、业主要求和公司的管理目标，提出项目的总目标，明确本项目的管理模式。工程管理部门2项目经理授权明确对项目工程分包选择、材料采购、材料款、工程款支付以及合同变更等的审批权限。总经理3项目组织机构设置方案确定项目部的组织机构设置、人员编制数量。人力资源部门4现场管理人员配置方案确定项目部的现场管理人员数量、推荐人选及流量。人力资源部门5施工总进度计划确定施工准备和各主要分部分项工程的起止时间。工程管理部门6资金流量计划确定资金收支计划方案。财务资金部门7分包选择方案确定主要分包项目、分包工作内容、分包方式、分包数量及计划招标时间等。工程管理部门8物资采购方案确定主要材料设备采购内容、采购主体、供应商数量及计划采购时间等。材料设备部门9施工机械配置方案提出主要施工机械设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源和使用时间。材料设备部门10周转料具配置方案提出主要周转料具的配置方案，确定周转料具的规格、数量、来源和使用时间。材料设备部门37 11检验试验及测量仪器设备配置方案提出主要检验、试验及测量仪器设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源和使用时间。材料设备部门12办公设备配置方案提出主要办公设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源和使用时间。（综合）办公室13现场临建方案提出临建设施的配置方案，确定各项临建的规格、做法、数量、来源和使用时间，附总平面布置图。工程管理部门14现场临水临电方案提出临水临电设施的配置方案，确定各项临水临电的规格、做法、数量、来源和使用时间。工程管理部门4项目管理策划的实施与修订4.1实施项目部根据审批后的《项目策划书》，编制《项目实施计划书》。4.2修订当项目的实际情况与《项目策划书》的内容发生较大变动时（如业主对工期提出新的要求，项目范围调整，实施环境改变等），公司工程管理部门组织相关职能部门及项目部，针对变化情况对项目管理策划进行调整，及时修订《项目策划书》的内容，并按照原程序进行审批。5项目实施计划项目实施计划是项目管理策划的第二层次计划，是实施阶段《项目策划书》的支撑。项目部以批准后的《项目策划书》为主要依据，编制《项目实施计划书》。实施计划包括（但不限于）：(1)项目施工组织设计；(2)项目质量管理计划；(3)项目环境管理计划；(4)项目职业健康安全管理计划；(5)项目信息管理计划；37 (6)项目风险控制计划等。6《项目策划书》标准模版《项目策划书》各类表式见附件。附件工程项目策划书版本：第X版编制/日期：审核/日期：审核/日期：批准/日期：37 河南尚雅建筑工程有限公司【编制说明】版本：按自然序号编排，如：第一版、第二版……编制：公司/项目部；审核：分别为公司总工程师、（生产）副经理和总经理；审批：公司项目管理委员会主任或常务副主任，一般为董事长或经其授权的总经理。37 目录序号内容37 123456789101112131415编制说明项目策划(1)—项目概况及管理目标项目策划(2)—项目经理授权项目策划(3)—项目组织机构设置方案项目策划(4)—现场管理人员配置方案项目策划(5)—施工总进度计划项目策划(6)—资金流量计划项目策划(7)—分包选择方案项目策划(8)—物资采购方案项目策划(9)—施工机械配置方案项目策划(10)—周转料具配置方案项目策划(11)—检验试验及测量仪器设备配置方案项目策划(12)—办公设备配置方案项目策划(13)—现场临建方案项目策划(14)—现场临水临电方案编制说明37 123456本《项目策划书》是××××工程项目实施阶段的纲领性文件，是编制项目成本预算和项目配备相关资源的依据。本《项目策划书》是公司工程管理部门组织相关职能部门及××××工程项目部编制，经公司工程管理、技术质量、人力资源、财务资金、材料设备等职能部门审核，由公司项目管理委员会审议批准。本《项目策划书》由公司工程管理部门负责分发和保管。本《项目策划书》主要包括下列内容：项目概况及管理目标、项目经理授权、项目组织机构设置方案、现场管理人员配置方案、施工总进度计划、资金流量计划、分包选择方案、物资采购方案、施工机械配置方案、周转料具配置方案、检验试验和测量仪器设备配置方案、办公设备配置方案、现场临建方案和现场临水临电方案。项目部依据批准后的《项目策划书》编制项目部实施计划。施工过程中，如项目有关情况发生重大变化时《如业主对工期提出新的要求，项目范围调整，施工环境改变等》，可针对变化情况对项目管理策划进行调整，修订相应的项目管理策划文件。修订后的《项目策划书》按原程序进行审批。项目策划(1)—项目概况及管理目标37 项目概况项目名称：业主名称：设计人名称：投资性质：□政府投资□国企投资□民营投资□外商投资□世（亚）行贷款□其它：工程类别：房屋建筑工程：□住宅基础设施：□公路专业工程：□装饰□办公设施□铁路/轨道交通□安装□商业设施□机场□钢结构□工业项目□市政道路□其它□市政公用设施□水利水电□城市综合体□港口与航道工程工程总价：工程地点：项目规范：承包模式：□总承包分包模式：□专业分包□联合总承包，合作伙伴是：□劳务分包□分包，总承包商是：□专业分包+劳务分包□品牌经营，合作方是：□其它方式□其他方式：项目组织机构形式：□职能式□项目式□矩阵式项目范围/合同工作内容简述：合同价格类型：□单价合同□总价合同□成本加酬金□其它项目总目标质量目标：□国优□省/部优□市优□合格工期目标：计划开工日期年月日，计划竣工日期年月日。总工期日历天，区段（节点）工期（如果有）。安全目标：杜绝死亡、重伤和重大机械事故，一般事故频率不超过‰。环保目标：节能降耗，减少污染，达标排放。成本目标：详见项目成本预算。技术目标：□完成技术成果，□创科学技术奖。其它目标：□创安全文明工地，创CI□创优□达标工程编制/日期：审核/日期：【编制说明】项目名称、业主名称、设计人名称：按照全称填写；37 投资性质：依据项目投资来源填写；项目规模：房屋建筑工程可按结构型式/建筑面积填写，基础设施项目可按里程/主要工程数量填写；工程总价：按合同造价数额进行填写；承包模式：法人企业间组成联合体实施管理的项目，按联合总承包填写；品牌经营是指合作项目；项目组织机构形式：依据公司确定的项目管理模式确定；项目范围/合同工作内容简述：根据合同文件，简要说明项目范围及主要工作内容；合同价格类型：根据合同约定填写；质量目标、工期目标：按照合同约定填写，公司对项目质量目标和工期目标有特殊要求的，按照要求填写；安全目标、环保目标：按照公司的相关要求填写；技术目标：公司拟定在本项目完成的科技成果和科学技术奖项；其他目标：根据合同约定和公司要求，本项目需要实现创国家、省（市）级安全文明工地及总公司CI创优、达标工程等。37 项目策划(2)—项目经理授权项目名称项目合同造价项目经理权限名称项目类别常规额度浮动上限浮动原因备注分包商选择及合同审批权限劳务分包供应商——万元专业分包供应商——万元供应商选择及合同审批权限材料供应商——万元设备租赁供应商——万元分包（供）商支付审批权限——万元项目现场经费审批——万元合同变更（业主/分包）——万元项目人员招聘编制日期：审核/日期：37 【编制说明】按照公司相关规定，对项目经理权限予以授权。根据需要，对超出公司相关规定及其额度进行明确，并说明原因。“项目人员招聘”的权限一般仅限于炊事员、驾驶员、门卫、保安、保洁员等后勤及辅助人员。37 项目策划(3)—项目组织机构设置方案（房屋建筑工程）合约商务部(人）经理（兼）：人合同管理工程师：人计量工程师：人合同管理员：人计量员：人成本会计：人项目经理：党组织书记：总工程师：副经理（生产）：综合办公室（人）主任：人文秘：人综合管理员：人机电安装部（人）经理（兼）：人排水工程师：人电气工程师：人设备工程师：人暖通工程师：人弱电工程师：人施工员：人安全环境部（人）经理（兼）：人安全工程师：人安全员：人材料设备部（人）经理（兼）：人材料工程师：人设备管理工程师：人材料员：人设备管理员：人工程部（人）经理（兼）：人计划管理工程师（员）：人劳务管理工程师（员）：人钢筋工程师：人模板工程师：人混凝土工程师：人装修工程师：人施工员：人技术质量部（人）经理(兼)：人质量工程师：人试验工程师：人测量工程师：人质量员：人试验员：人测量员：人资料员：人商务/法务经理：注：项目部管理人员编制共计人。编制/日期：审核/日期：37 【编制说明】总承包项目可根据需要设置机电安装部，大型及以上项目可设置财务部。各部门所属岗位可参考以下设置：项目班子：一般设置项目经理、党组织书记、副经理（生产）、总工程师、商务/法务经理岗位。特殊情况下经公司批准可增加配置。安全总监/质量总监：大型以上或复杂项目可设置专职安全总监、质量总监。工程部：可根据需要设置计划管理工程师（员）、劳务管理工程师（员）、专业工程师（钢筋、模板、混凝土、装修等）、施工员等岗位。技术质量部：可根据需要设置合同管理工程师（员）、试验工程师（员）、测量工程师（员）、资料员等岗位。合约商务部：可根据需要设置合同管理工程师（员）、计量工程师（员）、成本会计等岗位。安全环境部：可根据需要设置安全工程师（员）等岗位。材料设备部：可根据需要设置材料工程师（员）、设备管理工程师（员）等岗位。综合办公室：可根据需要设置主任、文秘或综合管理员等岗位。机电安装部：可根据需要设置专业工程师（排水、电气、设备、暖通、弱电等）、施工员等岗位。项目部管理人员编制数量原则上不得超出《项目管理办法》的规定。37 项目策划(3)—项目组织机构设置方案（基础设施项目）项目经理：党组织书记：总工程师：试验室（人）主任（兼）：人试验工程师：人试验员：人副经理（生产）：安全环境部（人）经理（兼）：人安全工程师：人安全员：人材料设备部（人）经理（兼）：人材料工程师：人设备管理工程师：人材料员：人设备管理员：人工程部（人）经理（兼）：人计划管理工程师（员）：人劳务管理工程师（员）：人测量工程师：人路基工程师：人桥梁工程师：人隧道工程师：人路面工程师：人质量工程师：人测量员：人施工员：人资料员：人合约商务部（人）经理（兼）：人合同管理工程师：人计量工程师：人合同管理员：人计量员：人商务/法务经理：综合办公室（人）主任：人文秘：人综合管理员：人副经理（协调）：财务部(人）经理（兼）：人会计：人出纳：人注：项目部管理人员编制共计人。编制/日期：审核/日期：37 【编制说明】各部门所属岗位可参考以下设置：项目班子：一般设置项目经理、党组织书记、副经理（生产、协调）、总工程师、商务/法务经理岗位。特殊情况下经公司批准可增加配置。安全总监/质量总监：大型以上或复杂项目可设置专职安全总监、质量总监。工程部：可根据需要设置计划管理工程师（员）、劳务管理工程师（员）、专业工程师（路基、桥梁、隧道、路面等）、测量工程师（员）、质量工程师（员）、施工员、资料员等岗位。合约商务部：可根据需要设置合同管理工程师（员）、计量工程师（员）、成本会计等岗位。安全环境部：可根据需要设置安全工程师（员）等岗位。材料设备部：可根据需要设置材料工程师（员）、设备管理工程师（员）等岗位。试验室：可根据需要设置试验工程师（员）等岗位。财务部：可根据需要设置会计、出纳等岗位。综合办公室：可根据需要设置主任、文秘或综合管理员等岗位。项目部管理人员编制数量原则上不得超出《项目管理办法》的规定。37 项目策划(4)—现场管理人员配置方案序号部门岗位名称人数月数工作时间年年年3456789101112123456789101112121项目班子23456工程部7891011技术质量部121314……151617注：项目部后勤及辅助人员编制共计人。编制/日期:审核/日期：37 【编制说明】本表针对现场管理人员的配置和流量进行编制，后勤及辅助人员（如炊事员、驾驶员、门卫、保安、保洁员等）只填写编制总人数，流量按合同工期计算。37 项目策划(5)—施工总进度计划序号分部（项）工程名称工期年年年1234567891011121234567891011121212345678910111213141516171819编制/日期：审核/日期：37 【编制说明】施工总进度计划按照横道图的格式进行绘制，工期以月为单位，并细化对分部（项）工程。控制性工程应单独编制计划。1、房建项目按单位工程排列，一般可划分为施工准备、桩基施工、基坑支护及土方开挖、地下室结构、主体结构、砌体结构、屋面工程、室内抹灰及装修、外墙装修、室外工程、安装工程、系统调试、竣工验收等。2、基础设施项目交通工程按施工段落排列，一般可划分为施工准备、路基工程（清表、软基处理、路基填方、路基挖方、涵洞通道、砌筑防护、排水工程等）、桥梁工程（按单位工程分列：桩基工程、基础及下部结构、梁板预制、梁板安装、现浇梁板、桥面系、附属工程、防护工程等）、隧道工程（按单位分列：洞口工程、明洞、洞身开挖、洞身衬砌、隧道路面、防排水、装饰等）、路面工程（底基层、基层、面层、路缘石、人行道、路肩、路面边缘排水系统等）、交通安全设施（标志、标线、护栏、隔离栅、防落网等）、机电工程（监控设施、通信设施、收费设施、照明设施）、绿化工程、交工验收等。37 项目策划(6)—资金流量计划单位：万元序号实施时间收入资金计划成本费支出累计净收入（±）资金不足措施备注材料采购付分包款机械使用费临建费现场经费税金支出总计分供方垫资向业主借款向公司借款其它一阶段1月2月3月……二阶段4月5月6月……三……编制/日期：审核/日期：37 【编制说明】根据施工阶段进度计划，对本项目的资金收入、计划成本费支出情况进行安排。各施工阶段：可注明施工准备阶段、±0.00以下阶段、主体施工阶段等。资金不足时，在“资金不足措施”栏中填写资金来源及数额。实施时间以月为单位填写。37 项目策划(7)—分包选择方案序号分包项目分包工作内容分包方式分包商选择方式拟选择分包数量计划招标时间1□专业分包□劳务分包□扩大劳务分包□其他□公司商定□业主指定□项目选定□战略合作供应商□项目选择公司批准□其他2编制/日期：审核/日期：37 【编制说明】根据项目施工组织安排，对拟定分包项目及分包工作内容进行确定，明确分包项目拟采购的分包数量和计划招标时间。专业分包：是指将工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业施工的模式。劳务分包：是指将工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包企业完成施工的模式。通常情况下，劳务企业还提供辅助材料和小型机具设备。扩大劳务人包：在劳务分包模式的基础上，将周转料具（如脚手架、模板等）分包给劳务企业的模式。37 项目策划(8)—物资采购方案序号物资名称规格型号计划数量计量单位采购单位（打√）采购地点拟选供应商数量计划采购时间业主公司项目分包商编制/日期：审核/日期37 【编制说明】本表是的“物资”是指构成工程实体的原材料、构（配）件、半成品、成品及设备等。物资分类：划分为A、B两类；A类：由公司组织集中采购的物资；B类：由项目部采购的零星物资。表中“估算数量”可以设计数量为基础，另加损耗计算。37 项目策划(9)—施工机械配置方案序号设备类别机械设备名称规格型号配置数量计量单位起止时间设备来源（打√）备注公司自有公司采购项目采购分包提供编制日期：审核日期：37 【编制说明】根据项目施工组织安排，确定拟投入本工程项目的主要施工机械设备名称、规格型号、配置数量及使用时间。机械设备的来源主要有公司自有、公司采购、租赁和分包提供四种方式：公司自有：是指属于公司固定资产，由公司材料设备部门调配至项目使用的机械设备；公司采购：是指公司直接采购或授权项目部采购的机械设备；租赁：是指由公司集中租赁或授权项目租赁的机械设备。分包提供：是指由分包商提供的机械设备。37 项目策划(10)—周转料具配置方案序号周转料具名称规格型号配置数量计量单位起止时间设备来源（打√）备注公司自有公司采购项目采购分包提供编制日期：审核日期：37 【编制说明】周转料具是指在施工过程中能多次周转使用的工具式材料，主要包括：（1）模板：大型定型钢模（各种专用钢模）、滑模、定型小钢模板、异彩模板、定型塑模、胶合板、组合模板等；（2）钢支撑：用于深基坑支护、制作钢平台及钢支架、搭设钢便桥的工字钢、槽钢、H型钢、钢板桩及其它组合件等材料；（3）脚手架：钢管、门架、扣件、脚手板等；（4）其他：贝雷架（连接片）、挂篮、木枋、枕木、路轨等；周转料具的来源主要有：公司自有、公司采购、租赁和分包提供，其填写方式与表《项目策划(8)—施工机械配置方案》相同。37 项目策划(11)—校验试验及测量仪器设备配置方案序号设备名称规格型号配置数量计量单位起止时间设备来源（打√）备注公司自有公司采购项目采购分包提供编制日期：审核日期：37 【编制说明】本表一般适用于大型公建项目和基础设施项目。必需建立工地试验室的项目，按招标文件的要求配备并满足施工需要。37 项目策划（12）—办公设备配置方案序号办公设备名称规格型号单位数量进场时间设备来源（√）备注公司自有公司采购项目采购分包提供一固定资产类1、交通车辆越野车面包车小货车小汽车2、其他二低值易耗品1空调（窗式）空调（立式）2计算机3打印机4复印机5传真机6电视机7电话机8办公桌9办公椅10文件柜11会议桌12饮水机13电冰箱14其他：编制日期：审核/日期：37 【编制说明】办公设备配置分为固定资产类和低值易耗品类。固定资产类主要列出交通车辆，项目部租赁的车辆列“项目采购”并在“备注”栏中标明。低值易耗品类一般包括空调、计算机、打印机、复印机、传真机、电视机、电冰箱、电话机、摄像机、照相机、办公桌椅、饮水机等。若上述资产达到固定资产标准的，列入“固定资产—2.其他”类。37 项目策划(13)—现场临建方案序号临建名称规格/型号单位数量使用时间来源一项目部驻地建设m21办公及宿舍区彩钢板房m22租赁房屋（办公/宿舍）m23办公及生活区硬化4会议室5厨房及食堂6卫生间及沐浴房7……….二生产临设1配电房及发电机房2锅炉房3材料棚4钢筋加工棚5木工加工棚6工具房及保安门卫用房7……..三拌合站1试验室及标准养护室2拌合站基础3砌筑围墙/钢板围挡4场地硬化5……..四预制场1预制台座2砌筑围墙/钢板围挡3场地硬化4…….注：附现场平面布置图编制日期：审核/日期：37 【编制说明】策划书中应附现场平面布置图。根据施工总平面布置图，对项目部驻地、生产临设、拌和站、预制场等设施的规格型号、做法、数量等进行规划。37 项目策划(14)—现场临水临电方案序号临建名称规格/型号单位数量使用时间来源一临时用电1变压器2发电机组3配电箱4电缆5电线6照明灯7。。。。。。二临水用水/排水1供水管/沟2排水管/沟3………编制日期：审核/日期：37 【编制说明】根据施工总平面布置图中的临水、临电方案，配置如变压器、配电箱、电缆、电线、大型照明灯具、施工用水管、生活用水管、排水管等。37'